Kiểm tra đối tác trước khi giao hàng là bước rẻ nhất so với việc đòi tiền một khách ở nước khác.
Những gì nên kiểm
Doanh nghiệp có tồn tại thật không — đăng ký kinh doanh, địa chỉ, thời gian hoạt động.
Có hoạt động trong đúng ngành hàng đó không.
Có lịch sử giao dịch quốc tế không.
Thông tin liên hệ có nhất quán không.
Các dấu hiệu đáng nghi
Đơn hàng lớn bất thường ngay từ lần đầu.
Không quan tâm tới giá và tới chi tiết kỹ thuật, chỉ hỏi giao nhanh.
Yêu cầu điều khoản thanh toán rất lỏng ngay từ đơn đầu.
Địa chỉ giao hàng khác hẳn nước của doanh nghiệp mua.
Chỉ liên lạc qua địa chỉ thư miễn phí, tránh gọi điện.
Tổ hợp của vài dấu hiệu này đáng nghi hơn một dấu hiệu đơn lẻ.
Nguồn thông tin
Cơ quan xúc tiến thương mại và cơ quan đại diện thương mại ở nước sở tại.
Hiệp hội ngành hàng.
Dịch vụ đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp.
Và hỏi các doanh nghiệp khác trong ngành đã từng giao dịch.
Giảm rủi ro trong giao dịch
Bắt đầu bằng đơn nhỏ và điều khoản thanh toán an toàn.
Nới điều khoản dần theo lịch sử thanh toán thật, không theo lời hứa.
Cảnh giác với lừa đảo qua thư điện tử
Dạng phổ biến: kẻ gian chen vào chuỗi thư và gửi thông tin tài khoản ngân hàng khác.
Luôn xác nhận thay đổi thông tin thanh toán qua kênh khác — gọi điện tới số đã biết, không gọi theo số trong thư đó.
Khi đã có vấn đề
Liên hệ ngân hàng và cơ quan chức năng sớm — thời gian là yếu tố quyết định.
Hỏi đáp nhanh
Nên kiểm gì về người mua?
Doanh nghiệp có tồn tại thật không, có hoạt động trong đúng ngành hàng không, có lịch sử giao dịch quốc tế không, và thông tin liên hệ có nhất quán không.
Dấu hiệu đáng nghi là gì?
Đơn lớn bất thường ngay lần đầu, không quan tâm giá và chi tiết kỹ thuật, yêu cầu điều khoản thanh toán rất lỏng, địa chỉ giao hàng khác nước của doanh nghiệp mua, và chỉ liên lạc qua thư miễn phí.
Nới điều khoản thanh toán theo gì?
Theo lịch sử thanh toán thật, không theo lời hứa.
Dạng lừa đảo qua thư điện tử phổ biến là gì?
Kẻ gian chen vào chuỗi thư và gửi thông tin tài khoản ngân hàng khác — nên luôn xác nhận thay đổi thông tin thanh toán qua kênh khác, gọi tới số đã biết.
